भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के भोपाल जोनल ऑफिस ने जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े अवैध कमाई के मामले में 20.59 करोड़ की राशि के संबंध में सुनील त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जांच प्रक्रिया के तहत 20 अप्रैल को की गई, जिसमें कंपनी और उससे जुड़े अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी जांच जारी है।
सुनील त्रिपाठी को विशेष पीएमएलए न्यायालय, भोपाल में पेश किया गया, जहां अदालत ने आगे की जांच और पूछताछ के लिए उन्हें 28 अप्रैल शाम 4 बजे तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी के अनुसार, मामले की जांच में आरोपी ने सहयोग करने से इनकार किया और एजेंसी द्वारा भेजे गए समन एवं नोटिसों का जवाब नहीं दिया।
आरोपी के खिलाफ पहले भी कदम उठाए गए हैं। 1 अप्रैल को वडोदरा में उनके ठिकानों की तलाशी ली गई, जिसमें कई संदिग्ध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। इसके साथ ही उनकी बैंक जमा राशि 9.36 लाख रुपए भी फ्रीज कर दी गई है।
इससे पहले, ईडी ने 13 मार्च को कंपनी के प्रबंध निदेशक किशन मोदी को भी गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। यह कार्रवाई भोपाल के हबीबगंज पुलिस स्टेशन और ईओडब्ल्यू, भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर हुई थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है।
जांच में सामने आया कि सुनील त्रिपाठी, जो कंपनी के पूर्व सीईओ थे, ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने और निर्यात गतिविधियों की निगरानी का कार्य प्रमुख रूप से संभाला। पाया गया कि कंपनी ने डेयरी उत्पादों में मिलावट कर निर्यात के लिए फर्जी लैब रिपोर्ट्स बनाई, जो इंदौर की एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी को पेश की गई थीं। इस प्रक्रिया से लगभग 20.59 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई और यह राशि विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से ट्रांसफर की गई।
ईडी ने इस मामले में किशन मोदी और अन्य से जुड़ी संपत्तियों को भी जब्त कर रखा है। एजेंसी पूरे मामले की जांच कर रही है जिसमें मनी ट्रेल का पता लगाने, अन्य संपत्तियों की पहचान करने और इस स्कैम में शामिल अन्य व्यक्तियों के रोल की भी जांच शामिल है। जांच अभी जारी है और आगे भी कई खुलासे होने की संभावना है।
